Amazon выплатит властям США 134,5 тыс. долларов за нарушение санкций против Крыма, Ирана и Сирии

Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, выплатит штраф в размере 134 523 долларов для урегулирования претензий американских властей, связанных с нарушением компанией ряда санкционных программ. Об этом говорится в заявлении OFAC (Office of Foreign Assets Control – Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США, отвечающая за правоприменение в области санкций).

В OFAC отмечают, что “из-за недостатков автоматизированной системы отслеживания санкций Amazon.com компания поставляла товары и услуги людям, подпадали под санкции OFAC, клиентам в регионах или странах, в отношении которых действуют санкционные программы, включая Крым, Иран и Сирию, а также лицам, которые находятся или работают в иностранных миссиях государств, которые находятся под американскими санкциями”.

В период с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, которые находились в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказ на покупку потребительских товаров и услуг, и в деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, которые находятся под американскими санкциями, говорится в заявлении регулятора.

В сервисе Amazon.com также принимались и обрабатывались заказы людей, которые находятся или работают в иностранных миссиях Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, для которых также действуют санкционные режимы, передает “Интерфакс”.

Общая сумма транзакций с учетом поставок частным лицам, находятся под различными санкциями OFAC, составила около 269 тысяч долларов.

Приняв во внимание тот факт, что Amazon добровольно сообщила регулятору о ряде допущенных нарушений, OFAC не стал взыскивать с нее максимальный штраф, предусмотренный действующим законодательством, а решил ограничиться половиной суммы сделок, заключенных с нарушениями санкционных программ.

Акции Amazon.com прибавляют в цене 1,2% на торгах в среду.

В 2019 году, по данным информационной системы X-Compliance, общая сумма штрафов, назначенных OFAC в связи с нарушением санкций, составила 1,289 млрд долларов – это в 18 раз больше, чем в 2018 году. Крупнейшие штрафы за прошлый год были назначены за нарушение антииранских санкций банкам Standard Chartered Bank ($639 млн) и UniCredit Bank AG ($553 млн).

За I квартал 2020 года регулятором было назначено 3 штрафа в связи с нарушением американских санкций, их общая сумма составила 8,967 млн долларов. Наибольшей штраф – $7,8 млн. – получила швейцарская компания SITA по предоставлению телекоммуникационных и ИТ-услуг авиакомпаниям, являются фигурантами списке SDN (Specially Designated Граждане List).

Вам также может понравиться